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廣發銀行深圳分行3宗違法遭罰99萬 未按規定履行客戶身份識別義務

2021-01-14 16:59:03來源:中國經濟網

中國人民銀行深圳市中心支行網站昨日發布行政處罰信息公示表(深人銀罰〔2021〕2號),廣發銀行股份有限公司(以下簡稱“廣發銀行”)深圳分行存在未按照規定處理異議、未按規定履行客戶身份識別義務、未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告等三項違法違規行為,中國人民銀行深圳市中心支行對其罰款人民幣98.5萬元。

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